首页 > 标签 > 情报
情报

韩国金融情报院召开会议，拟加强对虚拟资产犯罪和价格操纵等不正当交易行为的应对

8月29日消息，韩国金融情报院召开与相关机构提高可疑交易报告（STR）真实性的会议，与会的六家金融协会介绍了各行业加强会员企业可疑交易报告（STR）能力的支持现状和改进计划，一致认为需要加强各行业层面的支持体系，严厉应对近期快速增长的包括虚拟资产犯罪和价格操纵等在内的不正当交易行为。

俄罗斯金融情报部门将斥资3.4亿卢布用于更新加密货币监控系统

1月22日消息，据俄罗斯媒体，俄罗斯金融情报部门将斥资3.4亿卢布用于更新加密货币监控系统，使开发招标总额达到10亿卢布。 根据解释说明，Rosfinmonitoring希望花费这笔资金来扩展受监控的加密货币列表、改进对地址所有者信息的分析以及其他功能。该机构希望花费3.427亿英镑（约合500万美元）从区块链节点下载以下加密货币的公共数据：比特币(BTC)、比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)和狗狗币(DOGE)。此外，该系统应具有跟踪区块链外部数据（例如，媒体、社交网络）的功能，地址哈希“同义词”的

韩国金融情报室正在将虚拟资产检查部门的人数从9人减少到7人

据报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报室（FIU）正在将虚拟资产检查部门的人数从9人减少到7人。FIU于本月4日发布了《金融服务委员会及其附属机构执行规则》的部分修正案，将虚拟资产检查部门的员工人数从9人减少至7人，并在8日之前接受意见。 修订后的法令减少了1个4级、4个5级、3个6级和1个7级执行秘书的职位数量，而目前每个级别只有1个5级和1个6级执行秘书。它还将作为临时组织成立的虚拟资产检查部的存在期限从2023年9月16日延长至2024年6月30日。

韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查

3月2日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。 去年，FIU以币市市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成

印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪

据报道，印度内政部推出了加密货币情报和分析工具（CIAT），以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网，锁定与可疑活动相关的加密货币钱包地址。此外，它还提供全面的交易记录，捕获地址、时间戳、日期和服务的具体性质等详细信息。CIAT还拥有主动警报系统，一旦出现可疑加密活动迹象，例如当某些帐户表现出可疑行为模式或交易量异常高时，系统会立即发出警报。

精选加密情报解决方案CloudburstTechnologies完成300万美元融资

据报道，加密货币网络欺诈情报解决方案Cloudburst Technologies宣布完成一轮300万美元的种子融资。该投资由Strategic Cyber Ventures（SCV）牵头，Coinbase Ventures和Bloccelerate参投。Cloudburst Technologies的首席执行官兼创始人Evan Kohlmann曾是Flashpoint的联合创始人。

链上情报平台Arkham推出交换功能

据报道，链上情报平台Arkham宣布推出交换功能，为Arkham添加了对DeFi数据的支持，用户可以跟踪Arkham上任何地址的代币交换和链上交易。交换功能会记录在任何Arkham支持的区块链上发出swap()事件的所有交易。这意味着用户可以查看Arkham支持的每条链上的交易，以及更多DEX协议。

区块链情报公司Arkham已新增支持Tron网络

6月20日消息，区块链情报公司Arkham Intelligence已新增支持Tron网络，支持用户为Tron上的交易设置实时警报、查看顶级交易员/投资者在Tron上的行为、查看Arkham上任何受支持代币的链上分析和数据指标、跟踪个人投资组合和历史表现等等

行业时事热点

1

早报|1月29日隔夜重要动态一览

21:00-7:00关键词：FTX、Compound、黄益平、Yuga Labs 1.近970万个FTX客户名称仍处于“被编辑”状态； 2.Core Scientific希望以660万美元的面值甩卖比特大陆的优惠券； 3.美国政府1.5万亿美元的债务利息将在2023年相当于比特币市值的3倍； 4.Compound社区提议增加以太坊主网上cWETHv3中的cbETH供应上限； 5.黄益平：中国若长期禁止加密货币或将错失一些重要的数字技术发展机会； 6.FTX多名前高管曾向涉嫌诈骗的纽约州议员George S

2

sudoswap关于允许SUDO转账的社区提案已开启投票

2月16日消息，NFT交易协议sudoswap社区提出一项链上提案，旨在允许SUDO进行转账，以及实施Uniswap流动性奖励计划，目前已有17个地址共103万枚SUDO参与投票，赞成率100%。投票将于北京时间2月19日07:25结束。 此前报道，SUDO使用链上OpenZeppelin Governor模块管理sudoAMM协议，委托至少30万枚SUDO的地址可以为治理模块创建链上提议，投票延迟2天，投票期限3天后SUDO赞成数不少于240万枚且获得多数支持票的提案可以执行。

3

Otherdeed#89263NFT以186.69WETH的价格成交

据报道，Yuga Labs元宇宙项目Otherside上地块Otherdeed #89263 NFT以186.69WETH（约28.4万美元）的价格成交，该枚NFT此前于2022年5月以51.5ETH价格成交。

More
广告